Tòa án liên bang Washington, D.C. vừa ra phán quyết đột phá, bác bỏ yêu cầu “truy vết từng đồng” nguồn vốn EB-5 trong vụ kiện Battineni. Vậy trong tương lai, các hồ sơ tham gia chương trình EB-5 Mỹ có được giảm bớt sự khắt khe trong quá trình chứng minh nguồn tiền? Cùng TPD Việt Nam phân tích qua nội dung dưới đây.  

Kết quả vụ kiện Battineni có ý nghĩa gì với chương trình EB-5?

Tóm tắt vụ kiện Battineni của chương trình đầu tư EB-5: 

• Sở Di trú Mỹ từ chối hồ sơ EB-5 của ông Battineni với lý do không đủ bằng chứng chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền đầu tư mà ông sử dụng. 
• Tuy nhiên, trên thực tế ông Battineni đã cung cấp đầy đủ bằng chứng, chứng minh nguồn tiền đầu tư đến từ việc bán công ty của mình, cũng như nguồn vốn đầu tư vào công ty ban đầu đến từ một khoản vay theo yêu cầu từ phía sở di trú Mỹ. 
• Tuy nhiên, Sở Di trú Mỹ vẫn tiếp tục cho rằng những điều này là chưa đủ và đương đơn cần phải tiếp tục chứng minh nguồn gốc của khoản tiền vay mà ông Battineni đã nhận được từ người cho vay, khi thành lập công ty của mình. 

Kết quả của vụ kiện Battineni 

• Tòa án nhận định yêu cầu của Sở Di trú là vô lý và vượt ngoài phạm vi quy định của chương trình EB-5. Theo luật, nhà đầu tư chỉ cần chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền trực tiếp dùng để đầu tư, quyền sở hữu hợp pháp, cùng quá trình hình thành nguồn vốn này.
• Tòa án nhấn mạnh rằng việc yêu cầu truy xuất nguồn gốc từ cá nhân hoặc tổ chức cung cấp vốn là không cần thiết và không phù hợp với quy định hiện hàn

Ảnh hưởng từ kết quả của vụ kiện đến tương lai của chương trình EB-5 Mỹ

Phán quyết này không chỉ gỡ rối cho những nhà đầu tư có tài sản lâu năm khó chứng minh nguồn gốc, mà còn mở ra cơ hội mới cho các hồ sơ đang gặp khó khăn, bao gồm:

• Nhà đầu tư đang nhận yêu cầu bổ sung thông tin (RFE): Giảm gánh nặng trong việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc tài sản. Thay vì phải cung cấp các tài liệu quá chi tiết, nhà đầu tư chỉ cần chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền trực tiếp dùng để đầu tư, từ đó tăng khả năng hoàn thiện hồ sơ một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
• Nhà đầu tư bị từ chối hồ sơ (NOID): Với các trường hợp hồ sơ bị từ chối do không thể truy vết đầy đủ nguồn gốc tài sản, phán quyết này mang lại cơ hội để xem xét lại quyết định. Nhà đầu tư có thể yêu cầu USCIS đánh giá lại hồ sơ theo tiêu chuẩn mới, tập trung vào nguồn vốn trực tiếp đầu tư thay vì nguồn gốc sâu xa của tài sản.
• Nhà đầu tư mới chuẩn bị tham gia EB-5: Phán quyết của tòa án sẽ mở ra một hướng đi dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư tiềm năng, đặc biệt là những người sở hữu tài sản lâu năm hoặc tài sản có nguồn gốc phức tạp. Họ có thể yên tâm rằng yêu cầu chứng minh nguồn gốc tài sản đã được giới hạn trong phạm vi hợp lý, giúp quá trình chuẩn bị hồ sơ trở nên đơn giản hơn và giảm thiểu rủi ro bị từ chối.

Chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5 Mỹ

Kết quả của vụ kiện Battineni này sẽ trở thành một tiền lệ có lợi cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư KHÔNG NÊN nhầm lẫn rằng điều này sẽ khiến thủ tục chứng minh nguồn tiền trong quá trình đầu tư chương trình EB-5 trở nên dễ dàng hơn trước.  

Dưới sự khẳng định của tòa án, sự kiện này sẽ chỉ giúp củng cố niềm tin của các nhà đầu tư khi đối đầu với các yêu cầu vô lý, chi li quá mức cần thiết, vượt quá quy định của chương trình từ Sở Di trú Mỹ thì họ hoàn toàn có thể yêu cầu xem xét lại. Nhà đầu tư vẫn cần chuẩn bị hồ sơ cẩn thận, kỹ lưỡng, đảm bảo được các yêu cầu tiêu chuẩn của chương trình về tính hợp pháp của nguồn tiền. 

Lựa chọn đầu tư EB-5 Mỹ cùng TPD Việt Nam: Dự án uy tín, hoàn vốn đúng hạn

TPD Việt Nam là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và xúc tiến đầu tư định cư nước ngoài, mang đến giải pháp phù hợp cho nhà đầu tư và gia đình hướng tới cuộc sống thịnh vượng.

• Lãnh đạo bởi ban giám đốc có hơn 15 năm kinh nghiệm 
• Được hỗ trợ cùng hệ thống đối tác, luật sư quốc tế uy tín
• Các chương trình đầu tư định cư chất lượng, phù hợp với nhu cầu khách hàng.
• Quy trình làm việc tối ưu hóa, phối hợp chặt chẽ với đối tác và cục di trú các quốc gia
• Đảm bảo tiến độ, giảm thiểu rủi ro 

TPD Việt Nam cam kết mang đến các dự án EB-5 chất lượng cao, được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của chương trình định cư Mỹ. Với sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhà đầu tư sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến khi nhận được thẻ xanh.

Hãy liên hệ cho TPD Việt Nam nếu các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình EB-5 Mỹ, đội ngũ chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

• MUỐN ĐỊNH CƯ Ở MỸ CẦN BAO NHIÊU TIỀN?